Compliance & Governança

A Zonda Trade opera sob princípios rigorosos de Compliance, Anticorrupção (Lei 12.846/2013) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

1. Política Anticorrupção

Vedação absoluta a qualquer forma de pagamento indevido, vantagem ou facilitação envolvendo agentes públicos ou privados.

2. KYC / Due Diligence

Todo cliente, parceiro e investidor passa por processo de KYC, identificação de beneficiário final (UBO) e análise de sanções internacionais (OFAC, ONU, UE).

3. Canal de Ética

Denúncias anônimas via compliance@zondatrade.com — apuração tratada com sigilo absoluto.